GWG21

Das von National- und Ständerat am 19. März 2021 verabschiedete Geldwäschereigesetz tritt voraussichtlich im 4. Quartal 2022 in Kraft. Die wesentlichen Änderungen dabei sind die Pflicht zur Verifizierung des wirtschaftlichen Berechtigten sowie die regelmässige Aktualisierung der Kundenangaben (KYC).

Lösungsübersicht

Mit der Revision des Geldwäschereigesetz kommen neue Herausforderungen auf die Banken zu. Neu müssen umfassende KYC Angaben der Kunden nicht nur zum Start einer Geschäftsbeziehung, sondern unter einem risikobasierten Ansatz regelmässig verifiziert werden.

Die Avensic AG unterstützt Sie dabei durch die Implementation einer automatisierten Risikoklassifizierung Ihrer Kunden und in der Umsetzung eines Prozesses zur Erneuerung der KYC Angaben.

Avensic Leistungen

• Analyse und Lösungsdesign

• Umsetzung der Risikoklassifizierung in Avaloq

• Implementation des KYC Fragebogens

• Hand-Over und Dokumentation für den Betrieb

• Aufsetzen automatisierter Testfälle

Lösungselemente

• Automatische Risikoklassierung

• Implementation eines KYC Fragebogens

• Prozess zur Befragung der Kunden